Les dirigeants de la franchise Vitaldent sont accusés d’avoir mis en place un système de fraude très complexe, à l’encontre de leurs franchisés, des patients et du trésor public. Selon le procureur, les faits énoncés qui datent de 2009, pourraient constituer un crime contre la santé publique. Il qualifie même les montages financiers et les procédés, d’organisation criminelle. « Chacun joue un rôle spécifique au sein d’une organisation complexe ».
Les crimes présumés auraient été menés dans plus de 170 centres dentaires répartis dans toute l’Espagne mais aussi dans des pays comme la Hollande, la Suisse et le Luxembourg. Le propriétaire de Vitaldent exigeait de ses franchisés qu’ils lui reversent des commissions en espèces. Et les montants ont de quoi donné le tournis, puisque 17,2 millions d’euros étaient versés par an.
L’argent détourné aurait notamment transité par des pays où la fiscalité est plus basse, pour être reversé par la suite, sur les comptes personnels des dirigeants par le biais de sociétés fictives. Selon le Ministère Public, cette organisation aurait fonctionné «avec une grande stabilité et une permanence au fil du temps». Au total, la fraude s’élèverait à environ 10 millions d’euros.
Une vaste opération menée par la police espagnole en février 2016 avait abouti à 13 arrestations et à la saisie de 36 voitures de luxe et d’un avion. Toutes les personnes arrêtées à l’époque, avaient été envoyées en prison. Depuis mai 2017, elles ont été libérées en versant une caution de 100 000 euros.
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